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中晋系岌岌可危 波及多家公司

导语:继“快鹿系”发生兑付危机之后,上海另一大投资类集团“中晋系”也面临崩盘。昨日,上海警方于近日对因涉嫌非法吸储和集资诈骗的“中晋系”相关联公司进行查处,实际控制人徐勤等人在出境时被公安部门在机场截获,其余20余名组织核心成员也被全部抓获。

  【事件详情】

  涉嫌非法集资 中晋系岌岌可危

  继“快鹿系”发生兑付危机之后,上海另一大投资类集团“中晋系”也面临崩盘。昨日下午3时,上海市公安局通过其官方微博发布消息称,已于4月4日查处涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的“中晋系”相关关联公司,其中包括国太控股(集团)有限公司(以下简称“国太控股”)、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等。投资资产过百亿元的“中晋系”已岌岌可危。

  涉嫌非法吸存集资

  另据上海警方透露,“中晋系”实际控制人徐勤等人在机场准备出境时被公安人员当场截获,其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。上海警方表示,经查,自2012年7月起,以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在上海市及外省市投资注册50余家子公司,并控制100余家有限合伙企业,租赁高档商务楼和雇佣大量业务员,通过网上宣传、线下推广等方式,利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任,并以“中晋合伙人计划”的名义变相承诺高额年化收益,向不特定公众大肆非法吸收资金。

  其实,昨日上午就已经有消息曝出,中晋资产管理有限公司(以下简称“中晋资产”)的营业网点被查,一张中晋资产营业网点玻璃门上的公告显示,“中晋资产管理有限公司在经营过程中因涉嫌违法犯罪,已被公安机关立案侦查”。

  据公开资料显示,截至2016年2月10日,中晋合伙人的投资总额已突破340亿元,涉及总人次超过13万,其中60岁以上投资人就超过2万。

  投资四面出击

  中晋资产究竟是什么公司?这一家普通人看来较为陌生的公司,在上海却具有较高的知名度,不仅有多个高档写字楼,还有广告遍布上海黄金地段,同时该公司请来了明星代言,冠名了当地知名的相亲节目。北京商报记者查询后注意到,中晋资产为国太控股旗下公司。中晋资产官网显示,注册资本1000万元。成立之初,在关联公司的支持下直接受托资产过亿元。另有资料显示,中晋资产主要为母公司旗下子公司的实体产业进行融资。

  国太控股网站资料显示,该公司组建于2013年,目前是多家上市公司主要股东、100多家非上市公司控股股东。集团设有七大事业部,分别投资交通运输、建筑、房地产、金融、批发零售、商业服务、信息技术等领域。

  而中晋资产300多亿元的投资总额主要来源于“中晋合伙人计划”。据公开资料显示,该计划通过合伙制股权基金模式,募集资金主要投资于非上市公司可转债,之后通过被投资项目资产证券化实现在二级市场退出,为投资人实现投资目的。

  此外,值得一提的是,直到去年4月14日之前,中晋资产的投资人都是国太投资控股(集团)有限公司。陈佳菁为国太投资控股(集团)有限公司法人代表,此次变更后担任中晋资产法人代表的朱凤洲是国太控股集团的副董事长。直到今年3月22日,中晋资产的法人代表再度变更为郭亮。而中晋资产的所有项目产品投向多为为国太控股子公司进行融资。【点击查看全文】

  【波及多家公司】

  “中晋系”事件连锁反应:国太控股涉3家港股公司 董事长疑失联

  《每日经济新闻》记者的调查发现,国太控股于2015年底至2016年初,连续介入了三家港股上市公司——华耐控股、中国创新投资和中国趋势。

  国太控股称,2015年12月28日,公司透过QDII大手笔购入于香港联交所主板上市的中国创新投资,成为其第一大股东。

  根据中国创新投资2015年12月29日发布的公告,公司主要股东Harvest Rise Investments Limited以0.07港元/股的价格出售17亿股,占总股本的19.97%。这一价格较中国创新投资停牌前收市价0.068港元溢价2.9%。

  此后的公告显示,国太控股是通过海通国太1号定向管理计划(以下简称海通国太)购入了上市公司股份。

  2016年2月1日,中国创新投资再次公告称,海通国太以0.067港元/股的价格,购入上市公司6.63亿股。增持后,海通国太持有中国创新投资23.63亿股,占后者总股本的27.75%。

  2016年2月2日,具有国太控股背景的高管进入中国创新投资管理层。其中,国太控股董事长兼总经理陈佳菁担任上市公司董事局联席主席及战略委员会主席。国太控股总裁助理姜琳璘、国太控股副监事长王玮出任上市公司非执行董事。

  中国创新投资于2002年8月上市,“主要投资优质军民融合技术企业,争取在所投企业资产证券化过程中,获取中期资本增值,并以此作为主要经营策略和收益来源”。国太控股称,投资中国创新投资股权,有利于集团在国际资本市场上宣传和推广公司业务,协助集团打造国际品牌,发展国际业务和提高世界知名度,建立集团的国际资本运作平台。

  国太控股曾入股的另一家上市公司则是中国趋势。在首次买入中国创新投资的同一天,国太控股亦已相同的0.07港元/股代价买入于香港联交所创业板上市的中国趋势12亿股,持股比例为17.82%。但据媒体报道,2016年2月1日,国太控股清仓中国趋势,亏损约4400万港元。

  2016年2月2日,中国趋势公告,陈佳菁出任公司董事局联席主席,姜琳璘、王玮则任非执行董事。

  国太控股介入的第三家上市公司是华耐控股。华耐控股称,2016年1月,国太控股的国际资本平台中国中晋对华耐控股进行了战略性投资,成为第一大股东。

  华耐控股公告称,国太控股共购入公司3亿股股份,相当于总股本的11.68%。

  资料显示,华耐控股于2005年成立,并于2010年7月上市,公司总部及生产基地位于江苏,在高端钢水控流产品行业具有领导地位。产品主要用于连铸过程,以保护、控制及调节钢液流量,产品主要供应国内主要制钢企业集团成员,包括宝钢集团、河北钢铁集团、武汉钢铁集团等。

  根据华耐控股的公告,国太控股董事长及副董事长分别为陈佳菁及朱凤洲,二者共同持有中国中晋全部权益,而中晋股权投资基金管理有限公司总经理吴晔则出任华耐控股执行董事。简历显示,吴晔现年27岁,2009年取得华东理工大学工程学学士学位、2014年取得中央财经大学经济学硕士学位,但在金融投资及项目管理方面已拥有逾5年经验。【点击查看全文】

  【疯狂圈钱背后】

  起底中晋系:控制百余家企业 “独特”合伙人模式疯狂圈钱

  上海市公安局公告称,经查,自2012年7月起,以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在上海市及外省市投资注册50余家子公司,并控制100余家有限合伙企业,租赁高档商务楼和雇佣大量业务员,通过网上宣传,线下推广等方式,利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任,并以“中晋合伙人计划”的名义,变相承诺高额年化收益,向不特定公众大肆非法吸收资金。目前,案件正在进一步调查中。

  本次被查处的几家公司,关系颇为复杂。

  国太控股集团官方介绍称,该公司是一家注册地在上海的内资企业,主要产业涉及私人航空租赁、运营、销售、展示、融资、飞行员培训、沙龙、体验及酒店、餐饮、旅游、广告等。徐勤是国太控股集团联席董事长。

  《每日经济新闻》记者注意到,国太控股集团的官网披露的成员公司多达90余家,其中包括中晋资产管理(上海)有限公司等多家“中晋”开头的公司。国太控股集团的规模庞大还体现在人事编制上,集团人事编制有6733人之多,其中职能类633人,业务类4150人,产业类1950人。

  据悉,中晋资产管理(上海)有限公司于2013年成立,注册资本1000万元人民币。

  成员企业中,中晋股权投资基金管理(上海)有限公司此次也被查处。《每日经济新闻》记者从全国企业信用信息公示系统了解到,该公司注册资本1亿元,成立日期为2012年11月22日,法定代表人为沈嘉,公司股东为国太控股集团。

  在中晋系“独特”的合伙人模式中,中晋股权投资基金管理(上海)有限公司充当了一个很关键的角色:其既是中晋合伙人股权投资(基金)的产品管理人,也是其普通合伙人。而上海中晋一期和二期股权投资基金公司,则是中晋合伙人股权投资(基金)的流动性基金。

  正是通过这样的合伙人模式,中晋系圈钱数百亿。

  《每日经济新闻》记者调查发现,中晋的合伙人种类繁多,包括一般合伙人、高级合伙人、明星合伙人、超级合伙人、战略合伙人,以及永久合伙人。其中,高级、永久、超级合伙人各自的出资规模分别都是1亿元。而明星合伙人则是被誉为中国“九球天后”的潘晓婷。

  “中晋合伙人”公众号显示,截至2016年2月10日,中晋合伙人投资总额已突破340亿元,备付金突破19亿,涉及总人次超过13万,其中60岁以上投资人超过2万。而就在去年底,投资总额才刚刚突破300亿。不过,上述数据暂未得到警方证实。

  而中晋官网披露的一则“中晋一期基金50亿完成募集”公告显示,“截止至2016年4月1日,中晋一期基金共募集资金52.6亿元人民币,超计划筹资2.6亿元。通过合伙制股权基金模式,中晋一期,以非公开的方式向具有风险识别与风险承受能力的投资者募集,募集资金主要投资于非上市公司可转债,之后通过被投资项目资产证券化实现在二级市场退出,为投资人实现投资目的。”

  工商资料显示,上海中晋一期股权投资基金有限公司注册资本1亿元,实缴资本2000万元,成立日期为2013年12月3日,法定代表人汤骏。股东为中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、中晋资产管理(上海)有限公司、上海中晋财务咨询有限公司。上海中晋财务咨询有限公司也是国太控股集团的成员公司之一。上海中晋一期股权投资基金有限公司也是国太控股集团的控股子公司