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天津农商银行成功堵截一起冒用他人身份信息开立银行账户案件

  新华网天津4月30日电 近日,天津农商银行成功堵截一起冒用他人身份信息开立个人银行结算账户案件,并协助警方将嫌疑人抓获。
  
  4月6日,一男子来到天津农商银行津南区某网点,要求办理开立银行卡与开通网上银行、短信提醒业务。在远程授权过程中,该行集中授权中心工作人员对客户“人证一致性”提出疑问,经与此前业务影像比对,发现该男子曾于5日下午在该行滨海新区某网点提出过相同业务办理要求,遂立即将其列为重点关注对象。此前不久,该行曾发现另一男子采取相同手法出现在该行多个网点,在网点柜员发现并拒绝办理后,迅速离开。对此,天津农商银行高度重视,立即安排专人核实业务细节,总结可疑客户业务办理规律,将其体貌特征及相关信息迅速通报给全辖网点。8日下午,这名男子再次出现在该行北辰区某网点时,柜员立即提高警惕,经与照片比对确认后,第一时间报警,并沉着应对、想方设法拖延住该男子,为警方前来赢得时间,直至其被抓获。现案件正在进一步调查过程中。
  
  上述两名男子冒用若干他人身份信息,分别在我市多家金融网点开立个人账户并开通短信提醒和网上银行业务。据了解,该类新开立账户一般被不法分子用于电信网络诈骗、洗钱、转移赃款等违法活动。天津农商银行对冒用他人身份信息采取了网点柜员初审、主管柜员复核、后台集中授权再次比对等多个环节,层层把关,有效防范了不法分子通过开立虚假账户从事各类违法犯罪情况的发生,为群众财产安全提供了可靠保证。
  

  长期以来,天津农商银行高度重视金融风险防范,通过健全机制、强化管理、扩大宣传、案例培训、操作演练等多种方式,不断增强全行上下案防意识与风险防控能力,以高度的社会责任感为客户资金安全保驾护航,为维护我市金融稳定贡献力量。(完)