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湖北枝江农商银行关于开展个人客户身份信息核实工作的通告

湖北枝江农商银行

关于开展个人客户身份信息核实工作的通告


尊敬的客户:

为进一步落实监管部门关于个人银行账户实名制管理等相关要求,维护存款人合法权益,根据《中华人民共和国反洗钱法》“金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户”及《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》“在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息……客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务”的有关规定,我行将开展个人身份信息核实工作。需要核实的身份信息范围包括但不限于以下内容:姓名、性别、职业、住所地址或者单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期限。

   自2019年8月15日起,对在我行留存的身份信息存在不完整、不真实、到期等客户名下的账户将依法限制或中止提供金融服务。

您可提前通过我行营业网点了解本人身份信息情况,并持本人有效身份证件到我行任意营业网点对您的身份信息进行完善更新。详询我行各营业网点。由此给您带来的不便,敬请谅解!

感谢您对我行的大力支持!

                    湖北枝江农村商业银行股份有限公司

                                                   2019年8月15日


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