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集贤农商行:“四个加强”打击洗钱犯罪活动

为进一步打击非法集资等洗钱犯罪活动,促进社会公众了解反洗钱知识,夯实反洗钱工作的群众基础,按照人民银行及省联社、双鸭山办事处要求,集贤农商银行积极行动,采取有效举措,“四个加强”扎实开展反洗钱活动,取得了较好成效。

——加强组织领导。完善反洗钱组织体系,成立工作领导小组,具体负责反洗钱工作。结合当前最新工作要求,优化反洗钱内控制度,制定应急处置预案。加强与人行、公安等部门沟通协调,形成打击反洗钱的广泛共识。

——加强宣传引导。为向公众普及反洗钱知识,提高社会公众反洗钱意识,形成全社会共同打击洗钱犯罪的良好局面,集贤农商行在县域内集中开展了不同形式的宣传活动。一是充分利用电子显示屏展开宣传。在全辖LED显示屏滚动播放“抵制非法集资,共同打击洗钱”,营造浓厚的宣传氛围。二是发放宣传手册。安排专人到超市、商场、集市、社区等人员密集区域发放宣传手册,做好咨询和解释工作。活动期间,共累计发放宣传手册1800余册。

——加强员工培训。将反洗钱培训纳入全年常规培训计划中,对各业务条线人员分批次展开培训,详细讲解《反洗钱法》和《大额及可疑支付交易报告管理办法》等知识,确保一线员工对反洗钱监管政策及内控要求做到应知应会,掌握反洗钱风险常识。引导部门和基层“一把手”带头学习反洗钱知识,形成良好的学习氛围。年初以来,全行先后开展反洗钱培训3次,累计培训130人次。同时,开展员工不良行为排查,从源头上杜绝协助或参与洗钱犯罪活动。

——加强制度落实。严格执行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、大额现金交易甄别报备、客户风险分类管理等制度,提高对可疑资金的识别和分析能力。定期梳理银行卡、POS机和ATM机自动转账、网上银行等业务,深入开展隐患排查,不断提升内控制度的约束性。


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